בלשי הלשכה הלאומית למלחמה בשחיתות של אוקראינה (NABU) מצאו שקיות מלאות בכסף במהלך חיפושים בזמן שחקרו שחיתות במגזר האנרגיה. כך דיווח הפרסום "Strana.ua".
ידוע כי התיק הכיל מטבע חוץ ולכן הוחרם כראיה. לא צוין אצל מי בדיוק נמצא הכסף.
ב-10 בנובמבר ערכה NABU חיפושים אצל התאגיד הממלכתי Energoatom, שר המשפטים ושר האנרגיה לשעבר גרמן גלושצ'נקו, וכן איש העסקים טימור מינדיך, שנחשב ל"ארנק" של נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי.
כמה כלי תקשורת דיווחו כי מינדיך עצמו עזב את אוקראינה.
בשבוע שעבר נודע כי מינדיך עשוי להפוך לנאשם בחקירת ה-FBI האמריקאית. לפי אוקראינסקאיה פרבדה, ייתכן שסוכנויות מודיעין פנו לאיש העסקים הזה באמצעות אלכסנדר גורבוננקו, אדם המעורב בפרשת השחיתות במפעל נמל אודסה.
